本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有开云 开云体育平台虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　2023年第一次临时股东大会的通知公告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（或 ）上披露（ 公告编号：2023-005）。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

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　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 47人，持有表决权的股份总数10,950,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　（一）审议通过《关于拟申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

　　公司根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转开云 开云体育平台让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《云南景谷白龙茶业股份有限公司关于拟申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号：2023-002）。

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　　同意股数 10,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

　　为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

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　　同意股数 10,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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　　（三）审议通过《关于拟申请公司终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

　　为充分保护公司异议股东的权益，公司、公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《云南景谷白龙茶业股份有限公司关于拟申请公司终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

　　同意股数 10,开云 开云体育平台950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。开云体育 kaiyun.com 官网入口开云体育 kaiyun.com 官网入口开云体育 kaiyun.com 官网入口